KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURIRA AB

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juli 2024, dels anmäla sig till bolagsstämman senast torsdagen den 18 juli 2024, per post till Curira AB, Linnégatan 87 D, 115 23 Stockholm, eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, investor.curira.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdag den 16 juli 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdag den 18 juli 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 12 696 676, varav 133 333 A-aktier och 12 563 343 B-aktier. A-aktien medför 10 röster och B-aktien medför 1 röst. Totala antalet röster i Curira AB per dagen för denna kallelse är därmed 13 782 454. Bolaget äger inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Godkännande av styrelsens emissionsbeslut
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, att ändra bolagsordningen enligt nedan:

Nuvarande lydelse

• 4 1 st AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 4 687 500 kronor och högst 18 750 000 kronor.

Föreslagen lydelse

• 4 1 st AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse

• 5 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget ska vara högst 12 500 000 och högst 50 000 000.

Föreslagen lydelse

• 5 AKTIEANTAL

Antalet aktier i bolaget ska vara högst 200 000 000 och högst 800 000 000.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 - Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår minskning av aktiekapitalet med 4 261 254,46 kr till 500 000 kr. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 - Godkännande av styrelsens emissionsbeslut

Styrelsen fattade den 27 december 2023 ett beslut om nyemission, villkorat av stämmans godkännande. Emissonsbeslutet i sin helhet finns i bilaga 1.

Punkt 10 - Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt nedan i syfte att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 11.

Föreslagen lydelse

• 4 1 st AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 11 - Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med högst 8 657 969,18 kr till 500 000 kr. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut om minskning av aktiekapitalet krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGA HANDLINGAR

Fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, investor.curira.se, minst två veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________________

Stockholm i juni 2024

Bilaga 1 

Styrelsen fattar beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet är villkorat av att en extra bolagsstämma beslutar om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet samt godkänner styrelsens emissionsbeslut.

1. Emissionens storlek

Emission av högst 380 900 280 aktier av serie B och aktiekapitalet kan öka högst med 15 000 000 kr.

2. Teckningskurs

Teckningskursen för en (1) aktie skall vara 0,05 SEK. Överkursen skall föras till fri överkursfond.

3. Företrädesrätt och avstämningsdag

Den som på avstämningsdagen den 6 mars 2024 är registrerad som aktieägare (oavsett aktieslag) äger företrädesrätt att teckna aktier.

4. Emissionsvillkor

Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en (1) aktie erhåller trettio (30) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) nya aktier.

5. Fördelning

I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Tilldelning sker på följande grunder:

Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelningen ske till investerare som lämnat emissionsgaranti i enlighet med villkoren för sådan garanti.

6. Teckningstid

Teckningstiden ska pågå från och med 8 mars till och med 22 mars 2024. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

7. Betalning

Betalning för tecknade aktier skall erläggas 5 bankdagar efter att avräkningsnota har skickats ut.

8. Vinstutdelning

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering.