Kallelse till Årsstämma i Videobur Sthlm Int AB (Publ)

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 maj 2018, dels senast den 9 maj 2018 kl. 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Videobur Sthlm Int AB, att: Thomas Edselius, Karlavägen 40, 114 49 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 18.050.000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall

            koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:

1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

2. dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13 Beslut om ändring av bolagsordning

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

15. Stämmans avslutande               

Beslutsförslag i korthet
Punkt 8 b - Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
Punkt 13 - Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen

1. Ändring av § 4 Aktiekapital till att vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor

2. Ändring av § 5 Aktieantal till att vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier

Fullständiga förslag till beslut av punkterna 9 - 12 och punkt 14 samt årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullmaktsformulär kommer att publiceras samt finnas tillgängliga på bolagets kontor, Karlavägen 40 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.videoburst.com) senast två respektive tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).