Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval av Marcus Pettersson, Robert Carlén och Paul Rehn till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Marcus Pettersson till styrelsens ordförande.

Med anledning av stämmans beslut avgår Margareta Strandbacke, Pär Råghall och Anders Hibell som styrelseledamöter.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 32 464 401,06 kronor, från 37 458 924,30 kronor till 4 994 523,24 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier varvid kvotvärdet ändras från 0,3 kronor till 0,04 kronor.

För att verkställa beslutet avseende minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital erfordras tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet beslutade stämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.