Kommuniké från årsstämma i Ramlösa shipping AB

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2025. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamoten Carina Heilborn beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025. Aktieägare som representerade mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Carolina Ulff, Theo Erdmann och Magnus Granander samt den tidigare styrelseordförande Thomas Angskog och den tidigare verkställande direktören och styrelseledamoten Stefan Norrsell för verksamhetsåret 2025.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställelse av arvoden till styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode om sammanlagt fem (5) inkomstbasbelopp ska utgå och fördelas så att två (2) inkomstbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och ett (1) inkomstbasbelopp ska utgå till var och en av styrelsens övriga tre ledamöter.  

Styrelseledamot ska, utöver vad som angivits ovan, om så påkallas och skriftligen godkänts av en enig styrelse, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Carolina Ulff, Theo Erdmann, Magnus Granander och Carina Heilborn till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Theo Erdmann valdes till styrelsens ordförande. Forvis Mazars AB med auktoriserade revisorn Andreas Brodström som huvudansvarig revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen för att ändra styrelsens säte samt för att ge bolaget större valfrihet vid bestämmande av plats för bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Spotlight Stock Market. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Spotlight Stock Market. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på annat sätt än på Spotlight Stock Market. Överlåtelser av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överlåts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv och överlåtelse får endast ske när det enligt aktiebolagslagen är tillåtet för bolag vars aktie handlas på en MTF-plattform (såsom Spotlight Stock Market) att återköpa och överlåta egna aktier vilket det för närvarande inte är, men förväntas bli efter den 5 december 2026.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (a) optimera bolagets kapitalstruktur eller (b) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Hansson, VD

Email: [email protected]

Telefon: 08-120 510 15