Kallelse till årsstämma i Ramlösa shipping AB (publ)

Aktieägarna i Ramlösa shipping AB (publ), org. nr 559377-9522, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 juni 2026 kl. 10.00 på Scandic Oceanhamnen, Bröderna Pihls Gränd 2 i Helsingborg. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 5 juni 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [email protected] eller per post till Ramlösa shipping AB (publ), Norden 61, 252 79 Helsingborg. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer anges. Ange gärna även, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 8 juni 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.ramlosashipping.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
      1. Thomas Angskog (tidigare styrelseordförande)
      2. Stefan Norrsell (tidigare verkställande direktör och styrelseledamot)
      3. Carolina Ulff (styrelseledamot)
      4. Theo Erdmann (styrelseledamot)
      5. Magnus Granander (styrelseledamot)
      6. Carina Heilborn (styrelseledamot)
9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter
10. Fastställelse av:
    1. Styrelsearvode
    2. Revisorsarvode
11. Val av styrelseledamöter och revisor
    1. Theo Erdmann, styrelseledamot (omval)
    2. Carolina Ulff, styrelseledamot (omval)
    3. Magnus Granander, styrelseledamot (omval)
    4. Carina Heilborn, styrelseledamot (omval)
    5. Theo Erdmann, styrelseordförande (nyval)
    6. Forvis Mazars AB, revisor (omval)
12. Ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Advokat Åsa Hansdotter föreslås till ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(b))
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelsearvode och revisorsarvode samt val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9–11)
Förslag föreligger enligt följande:

• Att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter (punkten 9).
• Att styrelsearvode om sammanlagt fem (5) inkomstbasbelopp ska utgå och fördelas enligt följande: två (2) inkomstbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande och ett (1) inkomstbasbelopp ska utgå till var och en av styrelsens övriga tre ledamöter (punkten 10(a)). Styrelseledamot ska, utöver vad som angivits ovan, om så påkallas och skriftligen godkänts av en enig styrelse, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.
• Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkten 10(b)).
• Omval av styrelseledamöterna Carolina Ulff, Theo Erdmann, Magnus Granander och Carina Heilborn för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkten 11).
• Nyval av Theo Erdmann (f.n. inom styrelsen utsedd tillförordnad styrelseordförande) som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkten 11).

Omval av bolagets revisor Forvis Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkten 11).

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsen föreslår ändring av § 2 i bolagsordningen för att ändra styrelsens säte samt införande av en ny § 9 i bolagsordningen med följande lydelse för att ge bolaget större valfrihet vid bestämmande av plats för bolagsstämma. Till följd av den nya paragrafen numreras efterföljande paragrafer i bolagsordningen om i enlighet därmed.

§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 9. Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Helsingborg.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelser av aktier på följande villkor.

• Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Spotlight Stock Market. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Spotlight Stock Market. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.
• Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på annat sätt än på Spotlight Stock Market. Överlåtelser av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överlåts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
• Förvärv och överlåtelse får endast ske när det enligt aktiebolagslagen är tillåtet för bolag vars aktie handlas på en MTF-plattform (såsom Spotlight Stock Market) att återköpa och överlåta egna aktier vilket det för närvarande inte är, men förväntas bli efter den 5 december 2026.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (a) optimera bolagets kapitalstruktur eller (b) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådana emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. 

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 490 895.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisningen med revisionsberättelsen samt koncernredovisningen med koncernrevisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats (www.ramlosashipping.se) senast från och med fredagen den 22 maj 2026, och så även fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12–14 senast från och med fredagen den 29 maj 2026. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress. En sådan begäran kan skickas till [email protected].

PERSONUPPGIFTER

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Ramlösa shipping AB har org. nr 559377-9522 och styrelsen har sitt säte i Helsingborg. 

Helsingborg i maj 2026

Styrelsen

Ramlösa shipping AB (publ)