BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB

Vid dagens årsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkningen och balansräkningen.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Arvoden till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande ska uppgå till ett prisbasbelopp för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att beloppet ska utbetalas som lön samt att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja den auktoriserade revisorn Mikael Köver, verksam vid MK & Associates AB, till bolagets revisor.
Den nuvarande revisorn WeAudit Sweden AB:s uppdrag upphörde därmed i samband med årsstämman.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande ändringar i bolagsordningen.

- § 4 Aktiekapital ändras till att vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
- § 5 Antal aktier ändras till att vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.
- En ny § 9 införs om rätt att delta i bolagsstämma, med lydelsen: "Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman."
- En ny § 10 införs om bolagsstämmans form, med lydelsen: "Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt."

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner,
apportemissioner av aktier samt teckningsoptioner och konvertibler med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som
framgår av bolagsordningen.

Förslag från aktieägaren Magnus Irestig om frivillig likvidation
Aktieägaren Magnus Irestig hade i enlighet med 7 kap. 16 § aktiebolagslagen begärt att stämman skulle behandla ett förslag om att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen. Aktieägaren drog tillbaka sitt beslutsförslag och stämman beslutade att förslaget i stället ska behandlas på en extra bolagsstämma under det tredje kvartalet 2026.


För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
E-post: [email protected]
preservia.se