KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Preservia Holding AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Preservia Holding AB, org. nr 559206-5972, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2025 kl. 09:30 på Advokatfirman Cederquists kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska den 10 juni 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 12 juni 2025.

Anmälan bör ske per e-post till David Madeling på [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 juni 2025 tillfälligt ha röstregistrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 juni 2025.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran och sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
   • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   • Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande
11. Förslag från aktieägaren Magnus Irestig
12. Förslag från aktieägaren Magnus Irestig
13. Stämmans avslutande

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna - Punkt 8

Styrelsen föreslår att arvode till styrelseordförande skall uppgå till ett prisbasbelopp för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att beloppet ska utbetalas som lön samt att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor - Punkt 9

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare stämman beslutar om omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande - Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier samt teckningsoptioner och konvertibler med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Förslag från aktieägaren Magnus Irestig - Punkt 11

Aktieägaren Magnus Irestig föreslår att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att grundligt redovisa dokument, underlag och resultat för den interna affär där Preservia Holding AB 559206-5972 köpte Preservia Bålsta Holding AB 559173-4040 från Preservia Hyresfastigheter AB 559001-3875. Förslaget innefattar att styrelsen uppdras:

• att redovisa vilket företag som utförde värderingen som transaktionen sedan baserades på
• att fullständigt redovisa vilket beslutsunderlag och vilka instruktioner som lämnades till värderaren
• att fullständigt redovisa resultatet av den framtagna värderingen.
• att fullständigt redovisa de avtal mellan bolagen som påverkat det ekonomiska utfallet för de tre bolagen.
• att i en sammanställd redogörelse sammanfatta vilket ekonomiskt utfall som Bålsta-projektet som helhet har lett till för de vart och ett av bolagen Preservia Holding AB och Preservia Hyresfastigheter AB.

Förslag från aktieägaren Magnus Irestig - Punkt 12

Aktieägaren Magnus Irestig föreslår att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att redovisa löner och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare för både Preservia Holding AB och Preservia Hyresfastigheter AB enligt de regler som gäller för marknadsnoterade bolag enligt 8 kap. 53 a-c § i Aktiebolagslagen samt att redovisa vilka arbetsinsatser som motiverat dessa löner och ersättningar.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 2 000 000 aktier i bolaget, varav 1 500 000 är stamaktier med en röst per aktie och 500 000 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 1 550 000.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

______________________

Stockholm i maj 2025

Preservia Holding AB (publ)

Styrelsen

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf