Aktieägarna i Dividend Sweden AB ("Bolaget" eller "Dividend") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2025 kl 14.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr
A. ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTA M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- dels senast den 9 december 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 11 december 2025 till Bolaget antingen via e-post till [email protected] eller via post till Dividend Sweden AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dividendsweden.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 december 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
I Dividend Sweden finns 97 214 773 aktier, varav 559 998 A-aktier med tio röster per aktie och 96 654 775 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 102 254 755. Bolaget innehar inga egna aktier.
B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om vinstutdelning av aktier i Katalysen Ventures AB
- Beslut om vinstutdelning av aktier i Nosium AB
- Beslut om rörlig ersättning till styrelsen
- Stämmans avslutade
Förslag till beslut
Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av depåbevis i Katalysen Ventures AB
Bolaget har avtalat med Katalysen Ventures ("KV") om utdelning av 690 993 aktier i KV för att skapa ett bredare ägande i KV. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Dividend Sweden AB bestående av 222 222 aktier i KV.
Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie för varje 438 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt.
För det fall Katalysen Ventures AB genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån.
Vidare föreslås stämman bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.
Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Nosium AB
Bolaget har genom pressmeddelande den 25 november 2025 offentliggjort att Bolaget avser att dela ut aktier i Nosium AB efter Nosiums omvända förvärv av Medicortex Oyj som Nosium offentliggjorde den 17 november 2025. Dividend innehar 1 142 276 aktier i Medicortex och kommer genom det omvända förvärvet att erhålla aktier i Nosium i förhållandet 1:1, dvs 1 142 276 aktier i Nosium. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sakutdelning bestående av högst568 507 aktier i Nosium (som efter det omvända förvärvet antar namnet Medicortex).
Utdelningen innebär att aktieägarna i Dividend erhåller en aktie för varje 171 aktier i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Utdelningen ska vara villkorad att affären mellan Nosium och Medicortex genomförs. Baserat på aktiernas bokförda värde motsvarar den föreslagna utdelningen cirka 0,05 kronor per aktie och totalt högst cirka 4 946 011 kronor.
För det fall Nosium AB genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån.
Vidare föreslås stämman bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för utdelningen.
Punkt 8 - Beslut om rörlig ersättning till styrelsen
Aktieägare med drygt 20 % av rösterna föreslår att stämman skall fatta ett beslut om rörlig ersättning till styrelsens externa ledamöter.
Bakgrund: Styrelsens ledamöter är betydligt mer involverade i den löpande affärsverksamheten än vad styrelseuppdraget erfordrar och för att stimulera ledamöterna till än djupare engagemang framförallt för att bidra med nya affärer föreslås en rörlig, resultatbaserad ersättning.
Förslaget: De externa ledamöterna skall premieras med ett rörligt arvode om totalt 6 % av Bolagets positiva rörelseresultat efter finansnetto för verksamhetsåren 2026 - 2028.
Ersättningen skall fördelas jämnt mellan styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, baserat på helårsengagemang. För närvarande är de externa styrelseledamöterna Jacob Dalborg och Arne Nabseth. Beslutet gäller till kommande årsstämma och skall behandlas tillsammans med övriga ersättningsfrågor på efterföljande ordinarie årsstämmor.
C. UPPLYSNINGAR
Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se två veckor innan stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm i december 2025
Styrelsen i Dividend Sweden AB
Om Dividend Sweden
Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.
Prenumerera
Få löpande information från Dividend Sweden via e-post.
