Kallelse till extra bolagsstämma i AAC Clyde Space AB

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 18 december 2025; och
2. senast måndagen den 29 december 2025 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Eric Torstensson, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 18 december 2025, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 22 december 2025 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida https://www.aac-clyde.space. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt;
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet; och
9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Daniel Öhvall, Setterwalls Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.

Punkt 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 15 december 2025, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 590 228 aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med högst 1 180 456 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bonnier Capital AB. Skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för negativ påverkan på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av de nuvarande volatila och utmanande marknadsförhållandena; (ii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission; och (iii) att diversifiera och stärka bolagets aktieägarbas med en institutionell och kvalificerad investerare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 84,13 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom tre bankdagar från stämmans godkännande av emissionen och under förutsättning att villkoret i punkten fem nedan är uppfyllt.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Tilldelning och registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket ska vara villkorad av att nödvän-diga tillstånd och godkännanden av nyemissionen har erhållits från Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"), inklusive, i förekommande fall, beslut att lämna en anmälan utan åtgärd, eller att ISP har beslutat eller förklarat att anmälan inte krävs.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Detta emissionsbeslut är villkorat av att bolagsstämman även beslutar att godkänna det av styrelsen samma dag fattade emissionsbeslutet avseende teckningsoptioner, såsom framgår av punkten 7 i dagordningen.
8. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Punkt 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 december 2025, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 700 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 400 000 kronor vid fullt utnyttjande. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bonnier Capital AB. Avvikelsen från företrädesrätten är motiverad av att teckningsoptionerna ges ut som en del av en unit tillsammans med aktier inom ramen för styrelsens samtidigt beslutade nyemissioner av aktier till Bonnier Capital AB.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 1 april 2026 till och med den 31 december 2026. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under de sextio (60) handelsdagar som föregår anmälan om teckning av nya aktier, med en rabatt om tio procent (10 %). Teckningskursen ska aldrig understiga kvotvärdet på Bolagets aktier.
7. För teckningsoptionerna ska de villkor gälla, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som framgår i styrelsens fullständiga beslut.
8. Detta emissionsbeslut är villkorat av att bolagsstämman även beslutar att godkänna det av styrelsen samma dag fattade emissionsbeslutet avseende aktier, såsom framgår av punkten 6 i dagordningen.
9. Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att - under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkt 6 - 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 6 507 676 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.aac-clyde.space. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

AAC Clyde Space AB

Uppsala i december 2025

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION:
Håkan Tribell, Director of Marketing and Communications,
e-mail: [email protected], telefon: +46 707 230382, webb: http://www.aac-clyde.space. 

OM AAC CLYDE SPACE
AAC Clyde Space utvecklar och levererar teknik till småsatelliter samt tjänster som hjälper myndigheter, företag och organisationer att få tillgång till högkvalitativ data från rymden. Vi är experter på satellitkomponenter, kompletta satellituppdrag och datatjänster, och erbjuder helhetslösningar som omvandlar rymddata till konkret samhällsnytta. Tjänsterna används bland annat inom väderövervakning, maritim säkerhet, försvar, jordbruk och skogsbruk.

AAC Clyde Space har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och bedriver verksamhet även i Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (Ticker: AAC) och på amerikanska OTCQX Market (Symbol: ACCMF). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.