Kallelse till extra bolagsstämma i Petrosibir AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Petrosibir AB (publ) i likvidation (nedan "bolaget") kallas till extra bolagsstämma, den 12 december 2024 kl. 14.00 hos Next Advokater KB, Biblioteksgatan 29, 7tr, Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 december 2024, dels senast den 6 december 2024 till bolaget anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Anmälan kan göras per post till Petrosibir AB i likvidation, c/o Next Advokater KB, Box 7641, 103 94 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud tillhandahålls på www.petrosibir.com. Fullmakt får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 4 december 2024 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i extra bolagsstämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 6 december 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av styrelsens och den verkställande direktörens avgångsredovisning jämte revisionsberättelse avseende perioden 1 januari 2024 - 20 augusti 2024
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Stämmans avslutande

Övrigt:

Avgångsredovisning samt revisionsberättelse kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.petrosibir.com minst tre veckor innan stämman.

Stockholm i november 2024

Petrosibir AB (publ) i likvidation

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael von Schedvin, likvidator, e-post [email protected]

Jesper Sevelin, tel +46 (0)8 407 1850
www.petrosibir.com