Kommuniké från årsstämma i Lappland Guldprospektering AB (publ)

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Lappland Guldprospektering AB samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) huvudansvarig revisor. Ingen ersättning utgår till styrelseledamöter. Revisorn ersätts enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Tomas Björklund, Karl-Åke Johansson, Thomas Häggkvist, Krim Talia, Daniel Gecer och Erik Nerpin. Tomas Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Då Torgny Kvist avböjt omval beslutade stämman att välja BDO Göteborg AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och Arwid Erixon som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning.

Bemyndigandet får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 150 000 aktier, vilket motsvarar en matematisk utspädning om cirka 10,6 procent baserat på antalet utgivna aktier per dagen för kallelsen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att tillföra Bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas till den marknadsmässiga nivå som styrelsen vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.