Extra bolagsstämma i Free2move Holding

• Att välja Advokat Jonas Bergh som stämmans ordförande.
• Att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr och att antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.
• Att minska aktiekapitalet med 16 796 001,8 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier och förutsätter den ändring av bolagsordningen som nyss beslutats och tillstånd från Bolagsverket.
• Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller apport.
• Att för styrelsen möjliggöra beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler beslutas, villkorat ändra bolagsordningen § 4 och § 5, att aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr och att antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Bolagsordningsändringen är villkorad av att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av bemyndigandet ovan med ett sådant antal aktier som inte ryms inom gränserna i den ovan ändrade bolagsordningen.

Det antecknas att alla beslut fattats med enighet och därmed med erforderlig röstmajoritet. Det konstateras att det inte finns några övriga frågor. Ordföranden avslutar stämman.

Stämmoprotokoll kommer att göras tillgängligt på företagets hemsida.

27 juli 2015