Kommuniké från årsstämma 2023 i VIMAB Group AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorStämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan några suppleanter. Stämman beslutade genom omval att välja Gunnar Jardelöv, Joakim Hörwing och Hanna Myhrman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Jardelöv omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt aktieägaren Fredell & Co:s förslag att genom omval att välja det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB som revisor. BDO Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Carlborg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Stämman beslutade enligt aktieägaren Fredell & Co:s förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämmovalda och inte anställda i Bolaget ska uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme vid ett eller flera verksamhetsrelaterade förvärv.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co:s förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram av tecknings- och personaloptioner för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom Bolagets koncern. Programmet innebär att deltagarna kan välja att antingen förvärva teckningsoptioner eller att vederlagsfritt erhålla personaloptioner.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under programmet kan 2 642 900 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för beslutet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 528 580 kronor.

Incitamentsprogram för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co:s förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram av teckningsoptioner för styrelseledamöterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under programmet kan 406 600 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 3 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget per dagen för beslutet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 81 320 kronor.

Besluten i sin helhet

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.vimabgroup.com.